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    其已歸屬的限制_深圳過期奶粉銷毀_性股票不作處理

    時間:2022-06-28 14:05
    其已歸屬的限制_深圳過期奶粉銷毀_性股票不作處理

    除公司層面的業績考核外,公司對個人還設置了嚴密的績效考核體系,能夠對激勵對象的工作績效做出較為準確、全面的綜合評價。公司將根據激勵對象歸屬前一年度績效考評結果,確定激勵對象個人是否達到歸屬的條件。

    委托人持優先股數:

    (二)限制性股票的歸屬條件

    2、縮股

    1、薪酬委員會負責擬定本激勵計劃草案及《公司考核管理辦法》。

    (5)授權董事會在激勵對象符合條件時向激勵對象授予限制性股票并辦理授予限制性股票所必需的全部事宜;

    上述“重大事件”為公司依據《上市規則》的規定應當披露的交易或其他重大事項。

    第二次臨時股東大會的通知

    (一)征集人的基本情況

    本激勵計劃的激勵對象為在公司(含子公司)任職的高級管理人員、核心技術人員及董事會認為需要激勵的其他人員。對符合本激勵計劃的激勵對象范圍的人員,由董事會薪酬與考核委員會(以下簡稱“薪酬委員會”)擬定名單,并經公司監事會核實確定。

    (1)最近一個會計年度財務會計報告被注冊會計師出具否定意見或者無法表示意見的審計報告;

    九、權益數量和權益價格的調整方法和程序

    網絡投票起止時間:自2022年7月13日

    (8)授權董事會辦理激勵對象歸屬所必需的全部事宜,包括但不限于向證券交易所提出歸屬登記申請、向登記結算公司申請辦理有關登記結算業務、修改《公司章程》、辦理公司注冊資本的變更登記;

    1、公司未發生如下任一情形:

    (1)最近12個月內被證券交易所認定為不適當人選;

    以上激勵對象中,文件銷毀的時間不可過短,也就是文件建立到銷毀的這段時間不能隔得太短,而且要制定一個文件銷毀的條款,或者規定要滿多少年之后才能銷毀文件,畢竟有的文件關系比較密切,如果沒有任何的糾紛,相安無事自然是好的,可是一旦有了糾紛,或者要追究起當年的責任,一定要尋找當年的某一種信息,那可能就找。 通過一些專業的設備,也可以使文件銷毀的時候,能夠更好展現公司的實力,將公司的優勢展現在大家的面前,文件銷毀公司在和企業進行合作的時候,必須要能夠提供比較優質的服務,這是公司能夠在市場當中站住腳的一個重要原則。 廣州銷毀公司近日某國際一線保健品因接近臨保期,需要銷毀大量產品。我司在銷毀方案和綜合服務能力上得到了客戶的高度認可,受客戶委托我司采取藍色銷毀模式,對其產品進行環保銷毀。 ,不包括偉思醫療獨立董事、監事、單獨或合計持有公司5%以上股份的股東或實際控制人及其配偶、父母、子女以及外籍員工。本激勵計劃的激勵對象中,公司高級管理人員必須經公司董事會聘任。所有激勵對象必須在本激勵計劃的考核期內與公司或子公司簽署勞動合同或聘用合同。

    二、股權激勵方式及標的股票來源

    請將提交的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股東的聯系電話和聯系人,并在顯著位置標明“獨立董事公開征集投票權授權委托書”字樣。

    1、為配合當前防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情的相關安排,公司建議股東及股東代表采用網絡投票方式參加本次股東大會。

    3、委托投票股東按上述第2點要求備妥相關文件后,應在征集時間內將授權委托書及相關文件采取掛號信函或特快專遞方式并按本公告指定地址送達,送達時間以公司證券事務部收到時間為準。逾期送達的,視為無效。

    召開地點:南京市雨花臺區寧雙路19號H棟公司會議室

    公司以Black-Scholes模型(B-S模型)作為定價模型,并應用該模型以2022年6月27日為計算的基準日,對授予的第二類限制性股票的公允價值進行了預測算(授予時進行正式測算)。具體參數選取如下:

    本激勵計劃授予限制性股票授予價格的定價方法為自主定價,并確定為26.34元/股。

    (三)注意事項

    2022年6月28日

    (1)委托投票股東為法人股東的,其應提交法人營業執照復印件、法定代表人身份證明復印件、授權委托書原件、股東賬戶卡復印件;法人股東按本條規定提供的所有文件應由法人代表逐頁簽字并加蓋股東單位公章;

    證券代碼:688580 證券簡稱:偉思醫療 公告編號:2022-049

    3、激勵對象退休

    (委托人應當就每一議案表示授權意見,具體授權以對應格內“√”為準,未填寫視為棄權)

    6、公司對內幕信息知情人在本激勵計劃公告前6個月內買賣本公司股票的情況進行自查。

    委托投票權的公告

    證券代碼:688580 證券簡稱:偉思醫療 公告編號:2022-047

    5、本激勵計劃經股東大會審議通過后,公司應當在60日內(有獲授權益條件的,從條件成就后起算)首次授予激勵對象限制性股票并公告。若公司未能在60日內完成授予公告的,本激勵計劃終止實施,董事會應當及時披露未完成的原因且3個月內不得再次審議股權激勵計劃。

    委托股東身份證號碼或營業執照號碼:

    征集人未持有公司股票,目前未因證券違法行為受到處罰,未涉及與經濟糾紛有關的重大民事訴訟或仲裁。不存在《公司法》《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形。

    當公司發生合并、分立等情形時,由公司董事會在公司發生合并、分立等情形之日后決定是否終止實施本激勵計劃。

    激勵對象個人層面的績效考核按照公司內部績效考核相關制度實施,根據激勵對象的績效考核評分(S)確定歸屬比例,具體如下:

    (6)授權董事會對激勵對象的歸屬資格、歸屬條件進行審查確認,并同意董事會將該項權利授予薪酬與考核委員會行使;

    六、 其他事項

    備注:

    (三)審議通過《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》

    本激勵計劃涉及的標的股票來源為公司從二級市場回購的本公司人民幣A股普通股股票或向激勵對象定向發行的本公司人民幣A股普通股股票。

    (3)自可能對本公司股票及其衍生品種交易價格產生較大影響的重大事件發生之日或者進入決策程序之日,至依法披露之日;

    三、征集方案

    ● 股東大會召開日期:2022年7月13日

    (3)上市后最近36個月內出現過未按法律法規、《公司章程》、公開承諾進行利潤分配的情形;

    聯系人:鐘益群

    7、法律、行政法規、規范性文件規定的其他相關權利義務。

    一、監事會會議召開情況

    2022年第二次臨時股東大會

    (4)法律法規規定不得實行股權激勵的;

    (一)本激勵計劃的實施程序

    為了具體實施公司2022年限制性股票激勵計劃(以下簡稱“本激勵計劃”),公司董事會提請股東大會授權董事會辦理以下本激勵計劃的有關事項:

    在銷毀現場記者看到,等待銷毀的物品碼放整齊,既有各種被查扣的不合格食品,也假冒食品,還有制售假劣食品所使用的包裝材料等。工作人員駕駛叉車將物品一一運送至焚燒坑,巨大的吊鉤抓起一堆堆待銷毀品緩緩上升至焚燒爐頂部,將這些物品全部送入焚燒爐進行焚燒。

    4、增發

    委托投票股東送達授權委托書及相關文件的指定地址和收件人如下:

    2022年6月28日

    (三)其他說明

    2、公司有權要求激勵對象按其所聘崗位的要求為公司工作,若激勵對象不能勝任所聘工作崗位或者考核不合格;或者激勵對象觸犯法律、違反職業道德、泄露公司機密、違反公司規章制度、失職或瀆職等行為嚴重損害公司利益或聲譽的,經公司董事會批準,激勵對象已獲授但尚未歸屬的限制性股票不能歸屬,并作廢失效,同時有權要求激勵對象返還其因限制性股票歸屬所獲得的全部收益。

    具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站()的《南京偉思醫療科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單》。

    (六)由于征集投票權的特殊性,對授權委托書實施審核時,僅對股東根據本公告提交的授權委托書進行形式審核,不對授權委托書及相關文件上的簽字和蓋章是否確為股東本人簽字或蓋章或該等文件是否確由股東本人或股東授權委托代理人發出進行實質審核。符合本公告規定形式要件的授權委托書和相關證明文件均被確認為有效。

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

    董事會同意于2022年7月13日召開公司2022年第二次臨時股東大會,并發出召開股東大會的會議通知,本次股東大會將采用現場投票及網絡投票相結合的表決方式召開。

    激勵對象歸屬獲授的各批次限制性股票前,須滿足12個月以上的任職期限。

    本議案尚需提交2022年第二次臨時股東大會審議。

    委托股東持股數:

    其它未說明的情況由薪酬委員會認定,并確定其處理方式。

    (一)公司的權利與義務

    4、激勵對象按照本激勵計劃的規定獲授的限制性股票,在歸屬登記前不得轉讓、用于擔?;騼斶€債務。

    1、公司具有對本激勵計劃的解釋和執行權,對激勵對象進行績效考核,并監督和審核激勵對象是否具有歸屬的資格。若激勵對象未達到激勵計劃所確定的歸屬條件,經公司董事會批準,激勵對象已獲授但尚未歸屬的限制性股票不能歸屬,并作廢失效。

    (2)激勵對象若因其他原因而身故的,其已歸屬的限制性股票不作處理,已獲授但尚未歸屬的限制性股票不能歸屬,并作廢失效。公司有權要求激勵對象繼承人以激勵對象遺產支付完畢已歸屬限制性股票所涉及的個人所得稅。

    2、公司在向激勵對象授出權益前,董事會應當就本激勵計劃設定的激勵對象獲授權益的條件是否成就進行審議并公告。獨立董事及監事會應當同時發表明確意見。律師事務所應當對激勵對象獲授權益的條件是否成就出具法律意見。公司監事會應當對限制性股票授予日激勵對象名單進行核實并發表意見。

    (1)最近一個會計年度財務會計報告被注冊會計師出具否定意見或者無法表示意見的審計報告;

    (2)公司季度報告、業績預告、業績快報公告前10日內;

    9、如激勵對象在歸屬權益后離職的,應符合公司內部關于競業禁止的相關規定。具體按公司與激勵對象簽署的《限制性股票授予協議書》執行。

    本激勵計劃經公司股東大會審議通過后,公司將與每一位激勵對象簽署《限制性股票授予協議書》。明確約定各自在本激勵計劃項下的權利義務及其他相關事項。

    2、公司應當及時披露股東大會決議公告或董事會決議公告。律師事務所應當就公司終止實施本激勵計劃是否符合《管理辦法》及相關法律法規的規定、是否存在明顯損害公司及全體股東利益的情形發表專業意見。

    三、 股東大會投票注意事項

    “經核查,本獨立財務顧問認為:

    具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站()的《南京偉思醫療科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃(草案)》及《南京偉思醫療科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃(草案)摘要公告》(公告編號:2022-046)。

    電話:025-69670036

    公司發生上述第1條規定情形之一的,激勵對象根據本計劃已獲授但尚未歸屬的限制性股票不能歸屬,并作廢失效。

    5、增發

    其中:Q0為調整前的限制性股票數量;n為每股的資本公積轉增股本、派送股票紅利、股票拆細的比率(即每股股票經轉增、送股或拆細后增加的股票數量);Q為調整后的限制性股票數量。

    9、公司披露股東大會決議公告、經股東大會審議通過的股權激勵計劃、以及內幕信息知情人買賣本公司股票情況的自查報告、法律意見書。

    本人/本公司作為授權委托人,茲授權委托南京偉思醫療科技股份有限公司獨立董事何益民作為本人/本公司的代理人出席南京偉思醫療科技股份有限公司2022年第二次臨時股東大會,并按本授權委托書指示對以下會議審議事項行使表決權。本人/本公司對本次征集投票權事項的投票意見:

    本次征集投票權的征集人為公司現任獨立董事何益民先生,其基本情況如下:

    (7)授權董事會決定激勵對象獲授的限制性股票是否可以歸屬;

    (3)若激勵對象擔任本公司監事、獨立董事或因組織調動不能持有公司限制性股票的職務,則已歸屬的限制性股票不作處理,已獲授但尚未歸屬的限制性股票不能歸屬,并作廢失效。

    ● 股權激勵的權益總數及涉及的標的股票總數:《南京偉思醫療科技股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃(草案)》(以下簡稱“本激勵計劃”或“本計劃”)擬授予激勵對象的限制性股票數量為36.6250萬股,約占本激勵計劃草案公布日公司股本總額6,861.9367萬股的0.53%。其中,首次授予限制性股票29.3000萬股,約占本激勵計劃草案公布日公司股本總額的0.43%,占本激勵計劃擬授予限制性股票總數的80.00%;預留7.3250萬股,約占本激勵計劃草案公布日公司股本總額6,861.9367萬股的0.11%,占本激勵計劃擬授予限制性股票總數的20.00%。

    關于召開2022年

    2022年7月6日至2022年7月7日(上午10:00-12:00,下午14:00-17:00)

    3、激勵對象歸屬權益的任職期限要求:

    1、本公司未發生如下任一情形:

    (五)其他情況

    1、資本公積轉增股本、派送股票紅利、股票拆細

    (三) 公司聘請的律師。

    (3)最近12個月因重大違法違規行為被中國證監會及其派出機構行政處罰或者采取市場禁入措施;

    截至2022年7月5日下午交易結束后,在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊并辦理了出席會議登記手續的公司全體股東。

    (三)公司發生異動的處理

    為了保證公司2022年限制性股票激勵計劃的順利實施,確保公司發展戰略和經營目標的實現,根據《上市公司股權激勵管理辦法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《科創板上市公司自律監管指南第4號一一股權激勵信息披露》等相關法律、法規的規定和公司實際情況,公司制定了《南京偉思醫療科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》。

    (四)委托投票股東提交文件送達后,經律師事務所見證律師審核,全部滿足以下條件的授權委托將被確認為有效:1、已按本報告書征集程序要求將授權委托書及相關文件送達指定地點;2、在征集時間內提交授權委托書及相關文件;3、股東已按本公告附件規定格式填寫并簽署授權委托書,且授權內容明確,提交相關文件完整、有效;4、提交授權委托書及相關文件的股東基本情況與股東名冊記載內容相符;5、未將征集事項的投票權委托征集人以外的其他人行使。股東將其對征集事項投票權重復授權給征集人且其授權內容不相同的,以股東最后一次簽署的授權委托書為有效,無法判斷簽署時間的,以最后收到的授權委托書為有效,無法判斷收到時間先后順序的,由征集人以詢問方式要求授權委托人進行確認,通過該種方式仍無法確認授權內容的,該項授權委托無效;6、股東將征集事項投票權授權委托給征集人后,股東可以親自或委托代理人出席會議,但對征集事項無投票權。

    至2022年7月13日

    1、公司高級管理人員;

    (一)限制性股票的授予價格

    南京偉思醫療科技股份有限公司

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

    激勵對象通過本激勵計劃獲授的限制性股票歸屬后不額外設置禁售期,所獲授公司股票的禁售規定按照《公司法》《證券法》等相關法律、行政法規、規范性文件和《公司章程》執行,具體內容如下:

    ● 征集投票權的起止時間:2022年7月6日至2022年7月7日

    網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統

    (一)本激勵計劃的有效期

    特此公告。

    表決結果:獲全體董事一致通過。

    激勵對象在公司控股子公司任職的,若公司失去對該子公司控制權,且激勵對象仍留在該子公司任職的,其已歸屬的限制性股票不作處理,已獲授但尚未歸屬的限制性股票不能歸屬,并作廢失效。

    表決結果:獲全體董事一致通過。

    第三屆監事會第六次會議決議公告

    注:上述“營業收入”指經審計的上市公司營業收入;“凈利潤”指歸屬上市公司股東扣除非經常性損益后的凈利潤,但剔除本次及其它激勵計劃股份支付費用影響的數值作為計算依據。

    8、激勵對象在本激勵計劃實施中出現《上市規則》第10.4條規定的不得成為激勵對象的情形時,其已獲授但尚未歸屬的限制性股票不能歸屬,并作廢失效。

    (4)具有《公司法》規定的不得擔任公司董事、高級管理人員情形的;

    其中:Q0為調整前的限制性股票數量;n為縮股比例(即1股偉思醫療股票縮為n股股票);Q為調整后的限制性股票數量。

    (4)法律法規規定不得實行股權激勵的情形;

    南京偉思醫療科技股份有限公司

    為進一步完善公司法人治理結構,建立、健全公司長效激勵約束機制,吸引和留住公司核心骨干,充分調動其積極性和創造性,有效提升核心團隊凝聚力和企業核心競爭力,有效地將股東、公司和核心團隊三方利益結合在一起,使各方共同關注公司的長遠發展,確保公司發展戰略和經營目標的實現,在充分保障股東利益的前提下,按照收益與貢獻對等的原則,根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)、《中華人民共和國證券法》(以下簡稱“《證券法》”)、《上市公司股權激勵管理辦法》(以下簡稱“《管理辦法》”)、《上海證券交易所科創板股票上市規則》(以下簡稱“《上市規則》”)、《科創板上市公司自律監管指南第4號一一股權激勵信息披露》(以下簡稱“《自律監管指南”)等有關法律、行政法規、規范性文件以及《南京偉思醫療科技股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)的規定,制定本計劃。

    (一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的,既可以登陸交易系統投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票,也可以登陸互聯網投票平臺(網址:vote.sseinfo.com)進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的,投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

    (三)公司業績考核指標設定科學性、合理性說明

    6、激勵對象因本激勵計劃獲得的收益,應按國家稅收法規繳納個人所得稅及其他稅費。

    公司獨立董事對此議案發表了明確同意的獨立意見。

    2、激勵對象未發生如下任一情形:

    (一)限制性股票數量的調整方法

    2、公司發生合并、分立等情形

    本激勵計劃具體考核內容依據《南京偉思醫療科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》(以下簡稱“《公司考核管理辦法》”)執行。

    南京偉思醫療科技股份有限公司董事會

    1、公司在股東大會審議前擬終止本激勵計劃的,需董事會審議通過并披露。公司在股東大會審議通過本激勵計劃之后終止實施本激勵計劃的,應提交董事會、股東大會審議并披露。

    1、在歸屬前,公司應確認激勵對象是否滿足歸屬條件。董事會應當就本激勵計劃設定的歸屬條件是否成就進行審議,獨立董事及監事會應當同時發表明確意見。律師事務所應當對激勵對象歸屬的條件是否成就出具法律意見。

    二、董事會會議審議情況

    二、 會議審議事項

    制定了《深入推進食品安全領域問題整治工作方案》,組織召開全市整治工作推進電視電話會議,全面推進各項整治工作。圍繞食品重點品類、重點區域、重點對象,開展執法行動,查處違法行為。圍繞食品批發市場、早點攤鋪、主食廚房、農村集市攤位等場所,重點打擊面食制品中違法添加非食用物質、濫用食品添加劑等行為

    (二) 股東大會召集人:董事會

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

    (二)本激勵計劃的相關日期及期限

    特此公告。

    本次提交股東大會的議案1、2、3已經公司于2022年6月27日召開的第三屆董事會第七次會議審議通過,議案1、2已經公司于2022年6月27日召開的第三屆監事會第六次會議審議通過。相關內容詳見公司于2022年6月28日在上海證券交易所網站()以及《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》披露的相關公告及文件。公司將在2022年第二次臨時股東大會召開前,在上海證券交易所網站()登載《2022年第二次臨時股東大會會議資料》。

    (四)激勵對象的核實

    對本激勵計劃激勵對象名單進行初步核查后,監事會認為:列入本激勵計劃激勵對象名單的人員具備《公司法》《中華人民共和國證券法》《上市規則》等法律、法規和規范性文件及《公司章程》規定的任職資格,不存在最近12個月內被證券交易所認定為不適當人選的情形;不存在最近12個月內被中國證監會及其派出機構認定為不適當人選的情形;不存在最近12個月內因重大違法違規行為被中國證監會及其派出機構行政處罰或者采取市場禁入措施的情形;不存在具有《公司法》規定的不得擔任公司董事、高級管理人員的情形;不存在具有法律法規規定不得參與上市公司股權激勵的情形,符合《上市公司股權激勵管理辦法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》規定的激勵對象條件,符合本激勵計劃規定的激勵對象范圍,其作為本激勵計劃激勵對象的主體資格合法、有效。

    (1)最近一個會計年度財務會計報告被注冊會計師出具否定意見或者無法表示意見的審計報告;

    本激勵計劃草案公布前20個交易日公司股票交易均價為56.90元/股,本次授予價格為前20個交易日公司股票交易均價的46.29%。

    根據中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)頒布的《上市公司股權激勵管理辦法》(以下簡稱“《管理辦法》”)的有關規定,并按照南京偉思醫療科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)其他獨立董事的委托,獨立董事何益民先生作為征集人,就公司擬于2022年7月13日召開的2022年第二次臨時股東大會審議的股權激勵相關議案向公司全體股東征集投票權。

    3、會議聯系方式

    1、激勵對象名單及擬授出權益分配情況

    3、異地股東可以以郵件的方式進行登記(電子郵箱:ir@vishee.com),郵件到達時間應不遲于2022年7月7日17:00,郵件中需注明股東姓名、股東賬戶、聯系地址、郵編、聯系電話,并附上述1、2款所列的證明材料掃描件,郵件主題請注明“股東大會”字樣,并與公司電話確認后方視為成功。通過郵件方式登記的股東請在參加現場會議時攜帶上述證明材料。

    2、本激勵計劃的歸屬安排

    何益民,男,1965年出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士研究生學歷,高級工程師。2002年1月至今,任江蘇蘇中藥業集團股份有限公司副總經理,曾任南京金絲利抗癌生物技術開發有限公司總經理;2017年6月至今,任公司獨立董事。

    四、 會議出席對象

    本激勵計劃的成本將在成本費用中列支。公司以目前信息估計,在不考慮本激勵計劃對公司業績的正向作用情況下,本激勵計劃成本費用的攤銷對有效期內各年凈利潤有所影響??紤]到本激勵計劃對公司經營發展產生的正向作用,由此激發管理、技術和業務團隊的積極性,提高經營效率,降低經營成本,本激勵計劃將對公司長期業績提升發揮積極作用。

    4、無風險利率:1.50%、2.10%(分別采用中國人民銀行制定的金融機構1年期、2年期的人民幣存款基準利率)。

    公司屬于人才技術導向型企業,充分保障股權激勵的有效性是穩定核心人才的重要途徑。公司所處經營環境面臨諸多挑戰,包括行業周期、技術革新、人才競爭、資本市場波動等,本激勵計劃的授予價格有利于公司在不同周期和經營環境下有效地進行人才激勵,使公司在行業競爭中獲得優勢。

    首次授予的限制性股票的歸屬安排如下表所示:

    (5)中國證監會認定的其他情形。

    2、定價方式的合理性說明

    1、資本公積轉增股本、派送股票紅利、股票拆細

    本激勵計劃草案公布前60個交易日公司股票交易均價為54.30元/股,本次授予價格為前60個交易日公司股票交易均價的48.51%。

    (三)需征集委托投票權的議案

    6、預留權益的授予對象應當在本激勵計劃經股東大會審議通過后12個月內明確,超過12個月未明確激勵對象的,預留權益失效。

    (一)限制性股票的公允價值及確定方法

    附件1:授權委托書

    登記地點:南京市雨花臺區寧雙路19號H棟一樓

    (二)本激勵計劃終止程序

    (五)在股權激勵計劃實施過程中,激勵對象如發生《管理辦法》及激勵計劃規定的不得成為激勵對象情形的,公司將終止其參與本激勵計劃的權利,已獲授但尚未歸屬的限制性股票不能歸屬,并作廢失效。

    (二)限制性股票的授予程序

    (1)激勵對象為公司董事和高級管理人員的,其在任職期間每年轉讓的股份不得超過其所持有本公司股份總數的25%;在離職后半年內,不得轉讓其所持有的本公司股份。

    (3)在本激勵計劃的有效期內,如果《公司法》《證券法》等相關法律、行政法規、規范性文件和《公司章程》中對公司董事和高級管理人員持有股份轉讓的有關規定發生了變化,則這部分激勵對象轉讓其所持有的公司股票應當在轉讓時符合修改后的《公司法》《證券法》等相關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定。

    公司在發生增發新股的情況下,限制性股票的授予價格不做調整。

    表決結果:獲全體監事一致通過。

    (2)最近12個月內被中國證監會及其派出機構認定為不適當人選;

    (三)限制性股票的歸屬程序

    ● 股份來源:南京偉思醫療科技股份有限公司(以下簡稱“偉思醫療”、“本公司”、“公司”、“上市公司”)從二級市場回購的本公司人民幣A股普通股股票或向激勵對象定向發行的本公司人民幣A股普通股股票。

    3、公司控制權發生變更

    聯系人:鐘益群

    10、本激勵計劃經公司股東大會審議通過后,公司董事會根據股東大會授權,自股東大會審議通過本激勵計劃之日起60日內(有獲授權益條件的,從條件成就后起算)首次授出權益并完成公告等相關程序。董事會根據股東大會的授權辦理具體的限制性股票歸屬、登記等事宜。

    注:1、上述費用為預測成本,實際成本與實際授予價格、授予日、授予日收盤價、授予數量及對可歸屬權益工具數量的最佳估計相關;

    其中:P0為調整前的授予價格;P1為股權登記日當日收盤價;P2為配股價格;n為配股的比例(即配股的股數與配股前股份公司總股本的比例);P為調整后的授予價格。

    委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”,對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的,受托人有權按自己的意愿進行表決。

    南京偉思醫療科技股份有限公司

    茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2022年7月13日召開的貴公司2022年第二次臨時股東大會,并代為行使表決權。

    P=P0÷(1+n)

    P=P0-V

    1、公司出現下列情形之一的,本計劃終止實施,激勵對象根據本計劃已獲授但尚未歸屬的限制性股票不能歸屬,并作廢失效:

    為實現公司戰略目標及保持現有競爭力,本激勵計劃公司層面的業績考核指標為營業收入增長率、凈利潤增長率,上述指標能夠真實反映公司的經營情況、市場情況和盈利能力,是預測企業經營業務拓展趨勢、衡量公司經營效益及成長性的有效性指標。根據本激勵計劃業績指標的設定,公司業績考核目標為公司經審計的2022年營業收入或歸屬于上市公司股東扣除非經常性損益后的凈利潤剔除本次及其它激勵計劃的股份支付費用的數值較2021年增長不低于30%,2023年營業收入或歸屬于上市公司股東扣除非經常性損益后的凈利潤剔除本次及其它激勵計劃的股份支付費用的數值較2022年增長不低于20%。該業績指標的設定是綜合考慮了宏觀經濟環境、公司歷史業績、行業發展狀況、市場競爭情況以及公司未來的發展規劃等因素,設定的考核指標對未來發展具有一定的挑戰性,該指標一方面有助于提升公司競爭能力以及調動員工的工作積極性,另一方面,能聚焦公司未來發展戰略方向,穩定經營目標的實現。

    4、公司承諾不為激勵對象依本激勵計劃獲取有關限制性股票提供貸款以及其他任何形式的財務資助,包括為其貸款提供擔保。

    (4)具有《公司法》規定的不得擔任公司董事、高級管理人員情形的;

    (五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

    (四)審議通過《關于提請召開2022年第二次臨時股東大會的議案》

    (2)最近12個月內被中國證監會及其派出機構認定為不適當人選;

    表決情況:同意3票,反對0票,機械粉碎:采用粉碎機械進行粉碎,紙質文檔變成紙條或者成小碎片。對于小批量的資料可以采取自己機械粉碎,保證信息不外流。熔漿再生:將廢舊的紙再次熔為紙漿,再造新紙。對于一般的書籍,報紙,紙板等不含涉密信息的資料、文件、文檔、檔案適用。焚燒處理:采用專業的焚燒爐對資料進行焚燒(城區禁止隨意在空地進行焚燒)。適用于任何條件的涉密文件、保密資料、機密檔案的銷毀。 廣州銷毀公司,棄權0票;

    預留權益的授予對象應當在本激勵計劃經股東大會審議通過后12個月內明確,經董事會提出、獨立董事及監事會發表明確意見、律師發表專業意見并出具法律意見書后,公司在指定網站按要求及時準確披露激勵對象相關信息。超過12個月未明確激勵對象的,預留權益失效。預留激勵對象的確定標準參照首次授予的標準確定。

    征集人作為公司獨立董事,出席了公司于2022年6月27日召開的第三屆董事會第七次會議,并且對公司實施的2022年限制性股票激勵計劃(以下簡稱“本激勵計劃”)相關的《關于〈公司2022年限制性股票激勵計劃(草案)〉及其摘要的議案》《關于〈公司2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》三項議案均投了同意票,并發表了同意公司實施本激勵計劃的獨立意見。

    (一) 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

    南京市雨花臺區寧雙路19號H棟公司會議室

    關于獨立董事公開征集

    2、有效期分別為:12個月、24個月(授予日至每期首個歸屬日的期限);

    2、需參加現場會議的股東及股東代表,應采取有效的防護措施,并配合會場要求接受體溫檢測、提供近期行程記錄等相關防疫工作。

    2、縮股

    本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

    (1)最近12個月內被證券交易所認定為不適當人選;

    (13)授權董事會實施本激勵計劃所需的其他必要事宜,但有關文件明確規定需由股東大會行使的權利除外。

    (11)授權董事會簽署、執行、修改、終止任何與本激勵計劃有關的協議和其他相關協議;

    公司向激勵對象授予第二類限制性股票36.6250萬股,其中首次授予29.3000萬股。按照草案公布前一交易日的收盤數據預測算第二類限制性股票的公允價值,預計首次授予的權益費用總額為1,121.26萬元,該等費用總額作為本激勵計劃的激勵成本將在本激勵計劃的實施過程中按照歸屬比例進行分期確認,且在經營性損益列支。根據會計準則的規定,具體金額應以“實際授予日”計算的股份公允價值為準,假設公司2022年7月授予,且授予的全部激勵對象均符合本激勵計劃規定的歸屬條件且在各歸屬期內全部權益歸屬,則2022年-2024年限制性股票成本攤銷情況如下:

    此外,本著激勵與約束對等的原則,在本激勵計劃中,公司在設置了具有較高挑戰性的業績目標的情況下,采用自主定價的方式確定授予價格,可以進一步激發激勵對象的主觀能動性和創造性。以此為基礎,本激勵計劃將為公司未來持續發展經營和股東權益帶來正面影響,并推動激勵目標的順利實現。

    3、配股

    附件:

    1、股東決定委托征集人投票的,應按本公告附件確定的格式和內容逐項填寫《獨立董事公開征集委托投票權授權委托書》(以下簡稱“授權委托書”)。

    2、公司應及時披露變更原因、變更內容,公司獨立董事、監事會應當就變更后的方案是否有利于公司的持續發展,是否存在明顯損害公司及全體股東利益的情形發表明確意見。律師事務所應當就變更后的方案是否符合《管理辦法》及相關法律法規的規定、是否存在明顯損害公司及全體股東利益的情形發表專業意見。

    公司于2021年3月15日以40.00元/股的授予價格向100名激勵對象授予85.85萬股第二類限制性股票。2022年5月16日,首次授予部分第一個歸屬期符合歸屬條件的27.27萬股股票上市流通。

    證券代碼:688580 證券簡稱:偉思醫療 公告編號:2022-050

    (四) 現場會議召開的日期、時間和地點

    (5)法律法規規定不得參與上市公司股權激勵的;

    激勵計劃(草案)摘要公告

    (1)激勵對象發生職務變更(不包含降職),但仍在本公司或本公司子公司任職的,其已獲授的限制性股票仍然按照本激勵計劃規定的程序進行。

    2、網絡投票時間:自2022年7月13日

    2、提請股東注意上述股份支付費用可能產生的攤薄影響;

    (6)中國證監會認定的其他情形。

    (1)激勵對象合同到期,且不再續約的或主動辭職的,其已歸屬的限制性股票不作處理,已獲授但尚未歸屬的限制性股票不能歸屬,并作廢失效。

    本議案尚需提交2022年第二次臨時股東大會審議。

    Q=Q0×(1+n)

    2、激勵對象有權且應當按照本計劃的規定獲得歸屬股票,并按規定鎖定和買賣股票。

    2022年6月28日

    (4)中國證監會及證券交易所規定的其他期間。

    證券代碼:688580 證券簡稱:偉思醫療 公告編號:2022-046

    南京偉思醫療科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監事會第六次會議通知于2022年6月24日以書面方式向監事發出。會議于2022年6月27日以現場結合通訊方式在公司會議室召開。本次會議由監事會主席胡平主持,本次會議應出席會議監事3人,實際出席會議監事3人,本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)、《上海證券交易所科創板股票上市規則》(以下簡稱“《上市規則》”)等相關法律、行政法規、規范性文件及《南京偉思醫療科技股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)的有關規定。

    2、 特別決議議案:議案1、2、3

    一、 召開會議的基本情況

    (2)授權董事會在公司出現資本公積轉增股本、派送股票紅利、股票拆細、縮股或配股等事宜時,按照本激勵計劃規定的方法對限制性股票數量及所涉及的標的股票數量進行相應的調整;

    公司在發生增發新股的情況下,限制性股票數量不做調整。

    1、現場會議時間:2022年7月13日 15時00分

    (二)預計限制性股票實施對各期經營業績的影響

    2、《南京偉思醫療科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》;

    三、擬授出的權益數量

    本激勵計劃限制性股票的授予價格采取自主定價方式,以自主定價方式確定授予價格的目的是為了促進公司發展、維護股東權益,為公司長遠穩健發展提供機制和人才保障。

    特此公告。

    ● 本次股東大會采用的網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統

    根據中國證監會《上市公司股權激勵管理辦法》有關規定,本次股東大會涉及獨立董事公開征集股東投票權,由獨立董事何益民先生作為征集人向公司全體股東征集對本次股東大會所審議的股權激勵相關議案的投票權。詳情請查閱公司于2022年6月28日披露于上海證券交易所網站()的《南京偉思醫療科技股份有限公司關于獨立董事公開征集委托投票權的公告》(公告編號:2022-049)。

    3、 對中小投資者單獨計票的議案:議案1、2、3

    6、公司應當根據本激勵計劃和中國證監會、證券交易所、登記結算公司的有關規定,為滿足歸屬條件的激勵對象辦理限制性股票歸屬登記事宜。但若因中國證監會、證券交易所、登記結算公司的原因造成激勵對象未能完成限制性股票歸屬登記事宜并給激勵對象造成損失的,公司不承擔責任。

    公司本次股東大會采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

    4、公司根據激勵對象簽署協議及認購情況制作本激勵計劃管理名冊,記載激勵對象姓名、授予數量、授予日、《限制性股票授予協議書》編號等內容。

    本激勵計劃經公司股東大會審議通過后,公司將在60日內(有獲授權益條件的,從條件成就后起算)按相關規定召開董事會向激勵對象首次授予權益,并完成公告等相關程序。公司未能在60日內完成上述工作的,應當及時披露不能完成的原因,并宣告終止實施本激勵計劃。根據《管理辦法》《自律監管指南》規定不得授出權益的期間不計算在60日內。

    重要內容提示:

    (4)激勵對象因不能勝任原崗位工作,導致公司安排其調離至本公司其他崗位任職或導致公司或其子公司與其解除勞動關系的,激勵對象已歸屬的限制性股票不作處理,已獲授予但尚未歸屬的限制性股票不能歸屬,并作廢失效;離職前需繳納完畢已歸屬部分的個人所得稅。

    登記時間:2022年7月7日(下午14:00-17:00)

    1、法人股東由法定代表人親自出席會議的,應出示其本人身份證原件及復印件、加蓋法人印章的營業執照復印件、股東賬戶卡原件及復印件辦理登記手續;法人股東法定代表人委托代理人出席會議的,代理人應出示其本人身份證原件及復印件、加蓋法人印章的營業執照復印件、股東賬戶卡原件及復印件、法定代表人依法出具的授權委托書原件(授權委托書格式詳見附件1)(加蓋公章)辦理登記手續。

    我處的文件銷毀不僅方便、簡單、環保、價格低廉,而且可以降低文件安全風險。在銷毀后,我們會及時向客戶提供一份正式的銷毀證明文件,證明客戶的文件已經被安全銷毀。我處的文件銷毀不僅方便、簡單、環保、價格低廉,而且可以降低文件安全風險。在銷毀后,我們會及時向客戶提供一份正式的銷毀證明文件,證明客戶的文件已經被安全銷毀。

    本激勵計劃的授予價格符合《管理辦法》第二十三條及《上市規則》第十章之第10.6條規定,相關定價依據和定價方法合理、可行,有利于本激勵計劃的順利實施,有利于公司的持續發展,不存在損害上市公司及全體股東利益的情形?!?/P>

    (二)標的股票來源

    (2)激勵對象非因工受傷喪失勞動能力而離職的,對激勵對象已歸屬的限制性股票不作處理,已獲授但尚未歸屬的限制性股票不能歸屬,并作廢失效。

    注:本激勵計劃中部分合計數與各明細數相加之和在尾數上如有差異,系以上百分比結果四舍五入所造成。

    具體詳見公司2022年6月28日刊登在上海證券交易所網站()的《上海信公軼禾企業管理咨詢有限公司關于南京偉思醫療科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃(草案)之獨立財務顧問報告》:

    5、董事會審議通過本激勵計劃草案后的2個交易日內,公司公告董事會決議公告、本激勵計劃草案及摘要、獨立董事意見、監事會意見。

    (5)法律法規規定不得參與上市公司股權激勵的;

    5、 涉及優先股股東參與表決的議案:無

    6、激勵對象所在子公司發生控制權變更

    提議召開本次股東大會的董事會決議

    4、《南京偉思醫療科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃(草案)》。

    (二)登記時間、地點

    南京偉思醫療科技股份有限公司董事會

    第三屆董事會第七次會議決議公告

    根據財政部《企業會計準則第11號一一股份支付》和《企業會計準則第22號一一金融工具確認和計量》的相關規定,公司將在歸屬日前的每個資產負債表日,根據最新取得的可歸屬人數變動、業績指標完成情況等后續信息,修正預計可歸屬的限制性股票數量,并按照限制性股票授予日的公允價值,將當期取得的服務計入相關成本或費用和資本公積。

    (七) 涉及公開征集股東投票權

    地址:南京市雨花臺區寧雙路19號H棟

    本激勵計劃涉及的首次授予激勵對象共計30人,占公司截止2021年12月31日員工總數575人的5.22%,包括:

    (3)最近12個月內因重大違法違規行為被中國證監會及其派出機構行政處罰或者采取市場禁入措施;

    具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站()的《南京偉思醫療科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》。

    (3)授權委托書為股東授權他人簽署的,該授權委托書應當經公證機關公證,并將公證書連同授權委托書原件一并提交;由股東本人或股東單位法定代表人簽署的授權委托書不需要公證。

    重要內容提示:

    ●報備文件

    聯系電話:025-69670036

    南京偉思醫療科技股份有限公司

    (一)本激勵計劃變更程序

    至2022年7月13日

    召開日期時間:2022年7月13日 15點00分

    (一)股權激勵方式

    七、獲授權益、行使權益的條件

    1、激勵對象確定的法律依據

    其中:P0為調整前的授予價格;n為每股的資本公積轉增股本、派送股票紅利、股票拆細的比率;P為調整后的授予價格。

    2、激勵對象離職

    預留部分限制性股票授予價格與首次授予的限制性股票的授予價格相同。

    南京偉思醫療科技股份有限公司董事會

    采用公開方式在上海證券交易所網站()及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》上發布公告進行委托投票權征集行動。

    南京偉思醫療科技股份有限公司

    具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站()的《南京偉思醫療科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃(草案)》及《南京偉思醫療科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃(草案)摘要公告》(公告編號:2022-046)。

    本激勵計劃首次授予限制性股票的授予價格為每股26.34元,即滿足授予條件和歸屬條件后,激勵對象可以每股26.34元的價格購買公司股票。

    (二)其他股權激勵計劃及長期機制的簡要情況

    南京偉思醫療科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第七次會議通知于2022年6月24日以書面方式向全體董事發出。會議于2022年6月27日以現場結合通訊方式在公司會議室召開。本次會議由董事長王志愚先生召集并主持,會議應到董事7人,實到董事7人,公司全體監事和高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、行政法規、規范性文件及《南京偉思醫療科技股份有限公司章程》的有關規定。

    2、公司監事會將對激勵對象名單進行審核,充分聽取公示意見。公司將在股東大會審議本激勵計劃前5日披露監事會對激勵對象名單審核及公示情況的說明。經公司董事會調整的激勵對象名單亦應經公司監事會核實。

    (二)激勵對象的人數及占公司全部職工人數的比例

    具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站()的《南京偉思醫療科技股份有限公司關于召開2022年第二次臨時股東大會的通知》(公告編號:2022-050)。

    本激勵計劃的有效期為自限制性股票授予之日起至激勵對象獲授的限制性股票全部歸屬或作廢失效之日止,最長不超過48個月。

    重要內容提示:

    十二、股權激勵計劃變更與終止

    2、自然人股東親自出席會議的,應持本人有效身份證件原件及復印件、股東賬戶卡原件及復印件辦理登記手續;委托代理人出席會議的,代理人應持委托人股東賬戶卡原件及復印件和有效身份證件復印件、授權委托書原件(授權委托書格式詳見附件1)和受托人身份證原件及復印件辦理登記手續。

    八、公司授予權益及激勵對象歸屬的程序

    特此公告。

    在上述約定期間因未達到歸屬條件未成就的限制性股票,不能歸屬或遞延至下一年歸屬,由公司按本激勵計劃的規定作廢失效。

    (二) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的,以第一次投票結果為準。

    委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:

    (3)授權董事會在公司出現資本公積轉增股本、派送股票紅利、股票拆細、縮股、配股或派息等事宜時,按照本激勵計劃規定的方法對限制性股票授予價格進行相應的調整;

    (1)上述任何一名激勵對象通過全部在有效期內的股權激勵計劃獲授的本公司股票均累計未超過公司股本總額的1.00%。公司全部在有效期內的股權激勵計劃所涉及的標的股票總數累計未超過公司股本總額的20.00%。預留權益比例未超過本激勵計劃擬授予權益數量的20.00%。激勵對象因個人原因自愿放棄獲授權益的,由董事會對授予數量作相應調整,將激勵對象放棄的權益份額直接調減或調整到預留部分或在激勵對象之間進行分配。激勵對象在認購限制性股票時因資金不足可以相應減少認購限制性股票數額。

    歸屬期內,公司為滿足歸屬條件的激勵對象辦理股票歸屬事宜。若各歸屬期內,公司當期業績水平未達到業績考核目標條件的,所有激勵對象對應考核當年計劃歸屬的限制性股票全部不能歸屬,并作廢失效。

    1、激勵對象應當按公司所聘崗位的要求,勤勉盡責、恪守職業道德,為公司的發展做出應有貢獻。

    今時今日,公司以“新思維、新動力、新價值”的先進跨界環保理念,精深的科研功底為先導,以規范的管理,精準的銷毀過程為基礎,以完善的售后服務體系為依托,以產業化模式經營降低成本為優勢,為客戶提供“安全、徹底、環保、創新”為一體的銷毀服務。并不懈努力以提升和超越客戶的消費價值,受到眾多知名企業的垂青。

    本激勵計劃草案公布前1個交易日公司股票交易均價為63.72元/股,本次授予價格為前1個交易日公司股票交易均價的41.34%。

    (二)征集人對表決事項的表決意見及理由

    本項授權的有效期限:自簽署日至2022年第二次臨時股東大會結束。

    3、激勵對象的資金來源為激勵對象自籌資金。

    7、激勵對象資格發生變化

    (三) 投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

    10、法律、行政法規、規范性文件及本激勵計劃規定的其他相關權利義務。

    7、激勵對象承諾,若因公司信息披露文件中存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,導致不符合授予權益或行使權益安排的,激勵對象應當按照所作承諾自相關信息披露文件被確認存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏后,將因本激勵計劃所獲得的全部利益返還公司。

    5、激勵對象個人層面的績效考核要求:

    1、自公司股東大會審議通過本激勵計劃之日起60日內,公司召開董事會對激勵對象進行授予。

    十、會計處理方法與業績影響測算

    (12)授權董事會對本激勵計劃進行管理和調整,在與本激勵計劃的條款一致的前提下不定期制定或修改該計劃的管理和實施規定。但如果法律、法規或相關監管機構要求該等修改需得到股東大會或/和相關監管機構的批準,則董事會的該等修改必須得到相應的批準;

    Q=Q0×n

    3、獨立董事和監事會應當就本激勵計劃是否有利于公司的持續發展、是否存在明顯損害公司及全體股東利益的情形發表明確意見。

    4、派息

    4、公司不接受電話方式辦理登記。

    (5)中國證監會認定的其他情形。

    附件:獨立董事公開征集委托投票權授權委托書

    4、激勵對象喪失勞動能力

    證券代碼:688580 證券簡稱:偉思醫療 公告編號:2022-048

    本激勵計劃符合相關法律、法規和規范性文件的有關規定,在操作上是可行的;

    (二)限制性股票授予價格的確定方法

    3、配股

    (1)公司年度報告、半年度報告公告前30日內,因特殊原因推遲年度報告、半年度報告公告日期的,自原預約公告日前30日起算,至公告前1日;

    歸屬期內同時滿足下列條件時,激勵對象獲授的限制性股票方可歸屬:

    本人/本公司作為委托人確認,在簽署本授權委托書前已認真閱讀了征集人為本次征集投票權制作并公告的《關于獨立董事公開征集委托投票權的公告》《南京偉思醫療科技股份有限公司關于召開2022年第二次臨時股東大會通知》及其他相關文件,對本次征集投票權等相關情況已充分了解。

    (二) 公司董事、監事和高級管理人員。

    表決結果:獲全體監事一致通過。

    (2)最近一個會計年度財務報告內部控制被注冊會計師出具否定意見或者無法表示意見的審計報告;

    (2)本激勵計劃涉及的首次授予激勵對象不包括公司獨立董事、監事、單獨或合計持有公司5%以上股份的股東、公司實際控制人及其配偶、父母、子女以及外籍員工。

    3、歷史波動率:19.52%、19.52%(分別采用萬得全A一一指數代碼:881001.WI最近一年、兩年的年化波動率);

    3、公司與激勵對象簽訂《限制性股票授予協議書》,約定雙方的權利與義務。

    (三) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

    3、激勵對象可對已歸屬的限制性股票進行轉讓,廣州銷毀公司,但公司董事和高級管理人員所持股份的轉讓應當符合有關法律、行政法規和規范性文件的規定。

    一、征集人的基本情況、對表決事項的表決意見及理由

    (二)會議召開地點

    委托人身份證號: 受托人身份證號:

    公司2021年第一次臨時股東大會審議通過的《公司2021年限制性股票激勵計劃》尚在實施中。截至本激勵計劃草案公布日,公司全部在有效期內的股權激勵計劃所涉及的標的股票總數累計未超過公司股本總額的20.00%。本激勵計劃中任何一名激勵對象通過全部在有效期內的股權激勵計劃獲授的公司股票數量累計未超過公司股本總額的1.00%。

    (10)授權董事會確定本激勵計劃預留限制性股票的激勵對象、授予數量、授予價格和授予日等全部事宜;

    (3)最近12個月內因重大違法違規行為被中國證監會及其派出機構行政處罰或者采取市場禁入措施;

    具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站()的《南京偉思醫療科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》。

    (一) 股東大會類型和屆次

    3、《南京偉思醫療科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單》;

    (一)限制性股票的授予條件

    委托人姓名或名稱(簽名或蓋章):

    5、激勵對象按照本激勵計劃的規定獲授的限制性股票,在歸屬前不享受投票權和表決權,同時也不參與股票紅利、股息的分配。

    特此公告。

    本激勵計劃在2022年-2023年會計年度中,分年度對公司的業績指標進行考核,以達到業績考核目標作為激勵對象當年度的歸屬條件之一。本激勵計劃授予的限制性股票的公司層面的業績考核目標如下表所示:

    (二)征集時間和征集方式

    (2)最近12個月內被中國證監會及其派出機構認定為不適當人選;

    今年以來,我市扎實推進食品專項整治工作,各項工作取得階段性成果。截至目前,全市市場監管系統共出動執法人員3800人次,查辦食品違法案件595起,罰沒款636.64萬元,涉案食品貨值64.7萬元,配合公安機關偵破食品犯罪案件8起,有效打擊了制售假冒偽劣食品違法犯罪行為。

    4、提請公司股東大會同意,向董事會授權的期限與本激勵計劃有效期一致。上述授權事項,除法律、行政法規、中國證監會規章、規范性文件、本激勵計劃或《公司章程》有明確規定需由董事會決議通過的事項外,其他事項可由董事長或其授權的適當人士代表董事會直接行使。

    (三)本激勵計劃調整的程序

    2021年11月12日以40.00元/股的授予價格向2名激勵對象授予0.90萬股第二類限制性股票。該預留部分限制性股票目前尚未辦理歸屬登記。

    1、出席會議者交通及食宿費用自理。

    本次股東大會審議議案及投票股東類型

    一、股權激勵計劃目的

    4、公司聘請獨立財務顧問,對本激勵計劃的可行性、相關定價依據和定價方法的合理性、是否有利于公司的持續發展、是否存在明顯損害公司及全體股東利益的情形發表專業意見。公司聘請的律師事務所對本激勵計劃出具法律意見書。

    1、激勵對象發生職務變更

    南京偉思醫療科技股份有限公司:

    五、 會議登記方法

    表決情況:同意7票,反對0票,棄權0票;

    2022年限制性股票

    如果市場中流傳著過期食品,不僅對消費者的安全造成一定影響,還會對企業的信用造成一定影響,找到一家正規的處理食品報廢的途徑才是最正確的做法,也就是要找到正規的銷毀公司。上海半片云環??萍加邢薰緦嵙χx,有國家以及行業認證的實力資質,專業為廣大用戶提供食品報廢處理方案、不合格產品銷毀、服裝銷毀、殘次品焚燒等服務項目,并且可以在處理之后為您提供正規的銷毀證明,讓您不用擔心。

    授予日在本激勵計劃經公司股東大會審議通過后由公司董事會確定,授予日必須為交易日,若根據以上原則確定的日期為非交易日,則授予日順延至其后的第一個交易日為準。

    公司獨立董事對此議案發表了明確同意的獨立意見。

    若在本激勵計劃公告日至激勵對象完成限制性股票歸屬登記期間,公司有派息、資本公積轉增股本、派送股票紅利、股票拆細、縮股、配股或派息等事項,應對限制性股票授予價格進行相應的調整。調整方法如下:

    (2)最近一個會計年度財務報告內部控制被注冊會計師出具否定意見或無法表示意見的審計報告;

    二、監事會會議審議情況

    表決結果:獲全體監事一致通過。

    (3)上市后最近36個月內出現過未按法律法規、《公司章程》、公開承諾進行利潤分配的情形;

    (五)經確認有效的授權委托出現下列情形的,征集人將按照以下辦法處理:1、股東將征集事項投票權授權委托給征集人后,在現場會議登記時間截止之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權委托,則征集人將認定其對征集人的授權委托自動失效;2、股東將征集事項投票權授權委托給征集人以外的其他人登記并出席會議,且在現場會議登記時間截止之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權委托的,則征集人將認定其對征集人的授權委托自動失效;若在現場會議登記時間截止之前未以書面方式明示撤銷對征集人的授權委托的,則對征集人的委托為唯一有效的授權委托;3、股東應在提交的授權委托書中明確其對征集事項的投票指示,并在“同意”、“反對”或“棄權”中選擇一項并打“√”,選擇一項以上或未選擇的,則征集人將認定其授權委托無效。

    (1)授權董事會確定激勵對象參與本激勵計劃的資格和條件,確定本次限制性股票激勵計劃的授予日;

    (一)激勵對象的確定依據。

    (4)具有《公司法》規定的不得擔任公司董事、高級管理人員的情形;

    截至本激勵計劃公告日,公司同時正在實施2021年限制性股票激勵計劃。本激勵計劃與正在實施的公司2021年限制性股票激勵計劃相互獨立,不存在相關聯系。

    2、提請公司股東大會授權董事會,就本激勵計劃向有關政府、機構辦理審批、登記、備案、核準、同意等手續;簽署、執行、修改、完成向有關政府、機構、組織、個人提交的文件;修改《公司章程》、辦理公司注冊資本的變更登記;以及做出其認為與本激勵計劃有關的必須、恰當或合適的所有行為。

    2、參會股東或股東代理人請提前半小時到達會議現場辦理簽到。

    表決情況:同意3票,反對0票,棄權0票;

    預留授予的限制性股票歸屬安排如下表所示:

    其中:Q0為調整前的限制性股票數量;P1為股權登記日當日收盤價;P2為配股價格;n為配股的比例(即配股的股數與配股前公司總股本的比例);Q為調整后的限制性股票數量。

    4、公司層面的業績考核要求:

    征集人承諾不存在《公開征集上市公司股東權利管理暫行規定》第三條規定的不得作為征集人公開征集投票權的情形,并在征集日至行權日期間將持續符合作為征集人的條件。本次征集行動完全基于征集人作為上市公司獨立董事的職責,所發布信息未有虛假、誤導性陳述。征集人本次征集委托投票權已獲得公司其他獨立董事同意,不會違反法律法規、《公司章程》或內部制度中的任何條款或與之產生沖突。

    綜上,本激勵計劃的考核體系具有全面性、綜合性及可操作性,考核指標設定具有良好的科學性和合理性,同時對激勵對象具有一定約束效果,能夠達到本激勵計劃的考核目的。

    (一)審議通過《關于〈公司2022年限制性股票激勵計劃(草案)〉及其摘要的議案》

    1、定價方法

    在公司業績目標達成的前提下,激勵對象當年實際歸屬的限制性股票數量=個人當年計劃歸屬的數量×個人層面歸屬比例。

    1、提請公司股東大會授權董事會負責具體實施股權激勵計劃的以下事項:

    十三、上網公告附件

    3、董事會認為需要激勵的其他人員。

    ● 征集人未持有公司股票

    1、公司在股東大會審議通過本激勵計劃之前對其進行變更的,變更需經董事會審議通過。公司對已通過股東大會審議的本激勵計劃進行變更的,變更方案應提交股東大會審議,且不得包括導致加速提前歸屬和降低授予價格的情形。

    本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

    委托人股東帳戶號:

    3、本激勵計劃的禁售期

    3、上述攤銷費用預測對公司經營業績的最終影響以會計師所出的審計報告為準。

    只有在同時滿足下列條件時,公司向激勵對象授予限制性股票;反之,若下列任一授予條件未達成,則不能向激勵對象授予限制性股票。

    公司確定本激勵計劃的激勵對象,并不構成對員工聘用期限的承諾。公司仍按與激勵對象簽訂的《勞動合同》或聘任合同確定對員工的聘用關系。

    委托股東證券賬戶號:

    涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票,應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等有關規定執行。

    (二)激勵對象的權利與義務

    應回避表決的關聯股東名稱:無

    激勵對象當期計劃歸屬的限制性股票因考核原因不能歸屬或不能完全歸屬的,作廢失效,不可遞延至下一年度。

    8、公司股東大會在對本激勵計劃及相關議案進行投票表決時,獨立董事應當就本激勵計劃及相關議案向所有股東征集委托投票權。股東大會以特別決議審議本激勵計劃及相關議案,關聯股東應當回避表決。

    委托日期: 年 月 日

    本激勵計劃激勵對象根據《公司法》《證券法》《管理辦法》《上市規則》《自律監管指南》等有關法律、行政法規、規范性文件和《公司章程》的相關規定,結合公司實際情況而確定。

    2、滿足歸屬條件的激勵對象,需將認購限制性股票的資金按照公司要求繳付于公司指定賬戶,并經注冊會計師驗資確認,逾期未繳付資金的激勵對象視為放棄認購獲授的限制性股票。公司統一向證券交易所提出申請,經證券交易所確認后,由證券登記結算機構辦理股份歸屬事宜。未滿足條件的激勵對象,當批次對應的限制性股票不能歸屬,并作廢失效。公司應當及時披露相關實施情況的公告。

    (4)法律法規規定不得實行股權激勵的;

    (2)激勵對象為公司董事、高級管理人員及其配偶、父母、子女的,將其持有的本公司股票在買入后6個月內賣出,或者在賣出后6個月內又買入,由此所得收益歸本公司所有,本公司董事會將收回其所得收益。

    ● 征集人對所有表決事項的表決意見:同意

    公司向激勵對象授出權益與本計劃的安排存在差異時,獨立董事、監事會(當激勵對象發生變化時)、律師事務所應當同時發表明確意見。

    表決情況:同意7票,反對0票,棄權0票;

    公司以研發創新為發展驅動力,持續投入在磁刺激、康復機器人、射頻、激光以及電刺激、電生理等方向的先進技術研發,并完善產品布局。公司致力于在磁刺激領域成為全球領先供應商,在醫美和康復領域成為中國領先供應商,正在探索海外市場以及 TMS 治療抑郁癥技術及創新模式。

    本議案尚需提交2022年第二次臨時股東大會審議。

    表決結果:獲全體董事一致通過。

    激勵對象如因出現以下情形之一導致不再符合激勵對象資格的,其已歸屬的限制性股票不作處理,已獲授但尚未歸屬的限制性股票不能歸屬,并作廢失效。

    獨立董事公開征集委托投票權授權委托書

    電子郵箱:ir@vishee.com

    3、提請股東大會為本激勵計劃的實施,授權董事會委任收款銀行、會計師、律師、證券公司等中介機構。

    (2)委托投票股東為個人股東的,其應提交本人身份證復印件、授權委托書原件、股票賬戶卡復印件;

    單位:萬元

    7、公司在召開股東大會前,通過公司網站或者其他途徑,在公司內部公示激勵對象姓名及職務,公示期不少于10天。監事會將對激勵對象名單進行審核,充分聽取公示意見。公司在股東大會審議本激勵計劃前5日披露監事會對激勵對象名單審核及公示情況的說明。

    預留部分限制性股票授予日由公司董事會在股東大會審議通過后12個月內確認。

    1、標的股價:63.87元/股(公司草案公布前一交易日收盤價);

    其中:P0為調整前的授予價格;V為每股的派息額;P為調整后的授予價格。經派息調整后,P仍須大于公司股票票面金額。

    某一激勵對象出現上述第2條規定情形之一的,公司將終止其參與本激勵計劃的權利,該激勵對象根據本激勵計劃已獲授但尚未歸屬的限制性股票不能歸屬,并作廢失效。

    5、公司應按照相關法律法規、規范性文件的規定對與本激勵計劃相關的信息披露文件進行及時、真實、準確、完整披露,保證不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,及時履行本激勵計劃的相關申報義務。

    (三)激勵對象名單及擬授出權益分配情況

    表決結果:獲全體董事一致通過。

    公司與激勵對象發生爭議,按照本激勵計劃和《限制性股票授予協議書》的規定解決,規定不明的,雙方應按照國家法律和公平合理原則協商解決;協商不成,應提交公司住所地有管轄權的人民法院訴訟解決。

    (2)最近一個會計年度財務報告內部控制被注冊會計師出具否定意見或無法表示意見的審計報告;

    1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體

    (5)激勵對象因為觸犯法律、違反職業道德、泄露公司機密、因失職或瀆職等行為損害公司利益或聲譽而導致職務變更的,或因前述原因導致公司解除與激勵對象勞動關系的,激勵對象應返還其因限制性股票歸屬所獲得的全部收益;已獲授但尚未歸屬的限制性股票不能歸屬,并作廢失效。同時,情節嚴重的,公司還可就公司因此遭受的損失按照有關法律法規的規定進行追償。

    征集人與其主要直系親屬未就本公司股權有關事項達成任何協議或安排;其作為公司獨立董事,與本公司董事、高級管理人員、主要股東及其關聯人以及與本次征集事項之間不存在任何利害關系。

    (一)審議通過《關于〈公司2022年限制性股票激勵計劃(草案)〉及其摘要的議案》

    其中:P0為調整前的授予價格;n為每股縮股比例(即1股偉思醫療股票縮為n股股票);P為調整后的授予價格。

    本次股東大會召開的具體情況,詳見公司于2022年6月28日在上海證券交易所網站()以及《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》上登載的《關于召開2022年第二次臨時股東大會的通知》(公告編號:2022-050)。

    P=P0÷n

    5、激勵對象身故

    (3)預留部分的激勵對象由本激勵計劃經股東大會審議通過后12個月內確定,經董事會提出、獨立董事及監事會發表明確意見、律師發表專業意見并出具法律意見書后,公司在指定網站按要求及時準確披露激勵對象相關信息。

    2、激勵對象確定的職務依據

    1、本激勵計劃的授予日

    簽署日期:

    Q=Q0×P1×(1+n)/(P1+P2×n)

    附件1:授權委托書

    十一、公司與激勵對象各自的權利義務、爭議解決機制

    (2)激勵對象若因公司裁員等原因被動離職且不存在績效考核不合格、過失、違法違紀等行為的,其已歸屬的限制性股票不作處理,已獲授但尚未歸屬的限制性股票不能歸屬,并作廢失效。

    在滿足限制性股票歸屬條件后,公司將統一辦理滿足歸屬條件的限制性股票歸屬事宜。

    (一)征集對象

    (六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

    根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司股權激勵管理辦法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《科創板上市公司自律監管指南第4號一一股權激勵信息披露》等有關法律、行政法規、規范性文件以及《公司章程》的規定,公司制定了《南京偉思醫療科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃(草案)》及其摘要。

    1、《南京偉思醫療科技股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見》;

    4、公司因信息披露文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,導致不符合限制性股票授予條件或歸屬安排的,激勵對象已獲授但尚未歸屬的限制性股票不能歸屬,并作廢失效。激勵對象獲授限制性股票已歸屬的,所有激勵對象應當返還已獲授權益。對上述事宜不負有責任的激勵對象因返還權益而遭受損失的,可按照本計劃相關安排,向公司或負有責任的對象進行追償。董事會應當按照前款規定和本計劃相關安排收回激勵對象所得收益。

    公司將在召開股東大會前,通過公司網站或其他途徑,在公司內部公示激勵對象的姓名和職務,公示期不少于10天。監事會將于股東大會審議股權激勵前5日披露對激勵對象名單的審核意見及其公示情況的說明。

    (6)中國證監會認定的其他情形。

    監事會

    (1)激勵對象因工受傷喪失勞動能力而離職的,由薪酬委員會決定其已獲授的限制性股票將完全按照情況發生前本激勵計劃規定的程序進行,其個人績效考核結果不再納入歸屬條件;或其已歸屬的限制性股票不作處理,已獲授但尚未歸屬的限制性股票不能歸屬,并作廢失效。

    (1)激勵對象若因執行職務而身故的,其已獲授的限制性股票將由其指定的財產繼承人或法定繼承人代為持有,并按照身故前本激勵計劃規定的程序辦理歸屬,公司董事會可以決定其個人績效考核條件不再納入歸屬條件,繼承人在繼承前需向公司支付已歸屬限制性股票所涉及的個人所得稅。

    (三)審議通過《關于核實〈公司2022年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單〉的議案》

    授權委托書

    (一)登記手續

    4、 涉及關聯股東回避表決的議案:無

    委托人持普通股數:

    (四)激勵對象個人情況發生變化的處理

    (6)中國證監會認定的其他情形。

    2、相關說明

    (1)最近12個月內被證券交易所認定為不適當人選的;

    本激勵計劃擬授予激勵對象的限制性股票數量為36.6250萬股,約占本激勵計劃草案公布日公司股本總額6,861.9367萬股的0.53%。其中,首次授予限制性股票29.3000萬股,約占本激勵計劃草案公布日公司股本總額的0.43%,占本激勵計劃擬授予限制性股票總數的80.00%;預留7.3250萬股,約占本激勵計劃草案公布日公司股本總額6,861.9367萬股的0.11%,占本激勵計劃擬授予限制性股票總數的20.00%。

    P=P0×(P1+P2×n)/[P1×(1+n)]

    采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

    本激勵計劃采取的激勵形式為第二類限制性股票。符合本激勵計劃授予條件的激勵對象,在滿足相應歸屬條件和歸屬安排后,在歸屬期內以授予價格獲得公司A股普通股股票,該等股票將在中國證券登記結算有限公司上海分公司進行登記。激勵對象獲授的限制性股票在歸屬前,不享有公司股東權利,且上述限制性股票不得轉讓、用于擔?;騼斶€債務等。

    (2)若激勵對象降職,其已歸屬的限制性股票不作處理,已獲授但尚未歸屬的限制性股票不能歸屬,并作廢失效。

    激勵對象退休返聘的,其已獲授的限制性股票將完全按照退休前本計劃規定的程序進行。若公司提出繼續聘用要求而激勵對象拒絕的或激勵對象退休而離職的,其已歸屬的限制性股票不作處理,已獲授但尚未歸屬的限制性股票不能歸屬,并作廢失效。

    2、委托人應向征集人委托的公司證券事務部提交本人簽署的授權委托書及其他相關文件;本次征集委托投票權由公司證券事務部簽收授權委托書及其他相關文件:

    本激勵計劃草案公布前120個交易日公司股票交易均價為65.84元/股,本次授予價格為前120個交易日公司股票交易均價的40.01%。

    ● 股權激勵方式:第二類限制性股票。

    綜上,在符合相關法律法規、規范性文件的基礎上,公司決定將本激勵計劃限制性股票的授予價格確定為26.34元/股。本激勵計劃的實施將更加穩定核心團隊,實現骨干員工利益與股東利益的深度綁定。

    (5)法律法規規定不得參與上市公司股權激勵的;

    四、激勵對象的確定依據、范圍及各自所獲授的權益數量

    (4)授權董事會在限制性股票授予前,將員工放棄認購的限制性股票份額調整到預留部分或在激勵對象之間進行分配和調整;

    (一)本激勵計劃的目的

    (三)征集程序

    2、激勵對象未發生如下任一情形:

    本議案尚需提交2022年第二次臨時股東大會審議。

    若在本激勵計劃公告當日至激勵對象完成限制性股票歸屬登記期間,公司有資本公積轉增股本、派送股票紅利、股票拆細、縮股或配股等事項,應對限制性股票數量進行相應的調整。調整方法如下:

    公司股東大會授權公司董事會依據本激勵計劃所列明的原因調整限制性股票數量和授予價格。董事會根據上述規定調整限制性股票授予數量及授予價格后,應及時公告并通知激勵對象。公司應聘請律師就上述調整是否符合《管理辦法》《公司章程》和本激勵計劃的規定向公司董事會出具專業意見。

    當公司控制權發生變更時,由公司董事會在公司控制權發生變更之日后決定是否終止實施本激勵計劃。

    表決情況:同意3票,反對0票,棄權0票;

    征集人認為本激勵計劃有利于促進公司的持續發展,有利于對核心人才形成長效激勵機制,不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。本激勵計劃所授予的激勵對象均符合法律法規和規范性文件所規定的成為限制性股票激勵對象的條件。

    五、股權激勵計劃的相關時間安排

    (二)審議通過《關于〈公司2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》

    2022年6月28日

    南京偉思醫療科技股份有限公司

    (四) 其他人員

    3、公司根據國家稅收法律法規的有關規定,代扣代繳激勵對象應繳納的個人所得稅及其他稅費。

    1、公司董事會審議通過本激勵計劃后,公司將通過公司網站或者其他途徑,在公司內部公示激勵對象的姓名和職務,公示期不少于10天。

    一、董事會會議召開情況

    經審議,監事會認為:《公司2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》符合相關法律、法規的規定以及公司的實際情況,能保證本激勵計劃的順利實施,進一步完善公司治理結構,形成良好、均衡的價值分配體系,建立股東與公司管理人員之間的利益共享與約束機制。

    2、公司核心技術人員;

    表決情況:同意7票,反對0票,棄權0票;

    本激勵計劃授予的限制性股票自授予之日起12個月后,且在激勵對象滿足相應歸屬條件后按約定比例分次歸屬,歸屬日必須為本激勵計劃有效期內的交易日,但下列期間內不得歸屬:

    2、董事會審議薪酬委員會擬定的本激勵計劃草案和《公司考核管理辦法》。董事會審議本激勵計劃時,關聯董事應當回避表決。

    經審議,監事會認為:《公司2022年限制性股票激勵計劃(草案)》(以下簡稱“本激勵計劃”)及其摘要的內容符合《公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司股權激勵管理辦法》《上市規則》《科創板上市公司自律監管指南第4號一一股權激勵信息披露》等有關法律、行政法規、規范性文件的規定。本次激勵計劃的實施將有利于公司的持續發展,不存在損害公司及全體股東利益的情形。

    (一)會議召開時間

    郵編:210012

    六、授予價格的確定方法

    2022年6月28日

    表決情況:同意7票,反對0票,棄權0票;

    (9)授權董事會決定本激勵計劃的變更與終止,包括但不限于取消激勵對象的歸屬資格,對激勵對象尚未歸屬的限制性股票取消歸屬,辦理已身故的激勵對象尚未歸屬的限制性股票的補償和繼承事宜,終止本激勵計劃;

    本議案尚需提交2022年第二次臨時股東大會審議。

    (二)限制性股票授予價格的調整方法

    征集人:何益民

    二、本次股東大會的基本情況

    (二)審議通過《關于〈公司2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》

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    (5)中國證監會認定的其他需要終止激勵計劃的情形。

    (3)上市后最近36個月內出現過未按法律法規、公司章程、公開承諾進行利潤分配的情形;

    公司聘請的獨立財務顧問將對本激勵計劃的可行性、相關定價依據和定價方法的合理性、是否有利于公司持續發展、是否損害股東利益等發表意見。

     
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